Группа хабаровчан отправится под суд за обналичку

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц). Обвиняемыми являются жители города Хабаровска, работающими на различных должностях в коммерческих организациях.

По версии следствия, обвиняемые организовали преступную группу для осуществления инкассации денежных средств с расчетных счетов коммерческих фирм и предпринимателей без оформления соответствующих документов (т. н. «обналичивание» денежных средств). Также обвиняемые перечисляли денежные средства «клиентов» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, а также оформить счета и банковские карты, а в последующем сопровождали таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения.

Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Также некоторые из обвиняемых подыскивали «клиентов» – руководителей организаций, которые желали «обналичить» денежные средства с расчетных счетов в банках. Обвиняемые по поддельным платежным поручениям осуществляли перечисление денежных средств клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

Со снятой суммы в каждом случае обвиняемыми вычиталась «комиссия» в размере не менее 2%, а оставшиеся наличные денежные средства передавались клиентам. За неполных 5 месяцев общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе незаконной банковской деятельности составила не менее 29 млн рублей.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Ранее привлечены к уголовной ответственности три участника организованной преступной группы, заключившие досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы в настоящее время рассматривается в Центральном районном суде г. Хабаровска.

Кроме того, в рамках расследования данного уголовного дела органом следствия возбуждены в отношении троих руководителей организаций незаконно «обналичивших» денежные средства уголовные дела по ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений). Один из «клиентов» уже привлечен к уголовной ответственности.

Также возбуждены уголовные дела в отношении шестерых хабаровчан, которые незаконно использовали свои паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ). Одна хабаровчанка уже привлечена к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.